محلل الاحتيال (متخصص مكافحة الاحتيال)
Fraud Analyst (Counter Fraud Specialist)
الرياض دوام كامل 4-7 سنوات بكالوريوس
متخصص مكافحة احتيال
نظرة عامة
تأسست تمارة، وهي منصة تسوق ودفع رائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، على يد رائد الأعمال عبد المجيد السكحان وشركائه. مع مقرها الرئيسي في الرياض، توسعت الشركة لتشمل مكاتب في الإمارات ومصر وألمانيا وفيتنام. تخدم تمارة الملايين من المستخدمين وتتعاون مع آلاف التجار، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والإقليمية الرائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.
المسؤوليات
- **دعم إطار العمل الداخلي لمكافحة الاحتيال:** المساعدة في تطوير وتنفيذ وتحسين إطار عمل مكافحة الاحتيال الداخلي، وضمان المحاذاة مع إطار مكافحة الاحتيال (CFF) من مؤسسة النقد.
- **تحليل بيانات الاحتيال:** تحليل بيانات الاحتيال والعمليات للكشف عن الاتجاهات وضعف الضوابط، باستخدام SQL وأدوات التحليل لتوليد رؤى قابلة للتنفيذ.
- **التحقيق في قضايا الاحتيال:** التحقيق في قضايا الاحتيال الداخلية وإجراء تحليلات متعمقة في سوء السلوك الداخلي المحتمل، والتعاون مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة للتوصل إلى حل.
- **إعداد الوثائق والتقارير:** المساعدة في إعداد الأدلة والوثائق والتقارير المطلوبة من مؤسسة النقد أو هيئات الحوكمة الداخلية، والتصرف كممثل يواجه مؤسسة النقد في مواضيع مخاطر الاحتيال عند الحاجة.
- **تقييمات مخاطر الاحتيال:** إجراء تقييمات مخاطر الاحتيال واختبارات الضوابط والمراجعات الموضوعية لتقييم فعالية تدابير الوقاية والكشف.
- **صياغة سياسات وإجراءات الاحتيال:** صياغة وتحديث والحفاظ على سياسات وإجراءات مخاطر الاحتيال.
- **التعاون مع الأقسام:** التعاون مع عمليات الاحتيال وخطوط الأعمال الأخرى لضمان تحليل دقيق للأسباب الجذرية والمعالجة الفعالة لقضايا الاحتيال.
- **مراقبة تنبيهات الاحتيال:** مراقبة تنبيهات الاحتيال والمخاطر يوميًا المتعلقة بالاحتيال الداخلي واتخاذ إجراءات الإشراف المناسبة لضمان قيام الفرق التشغيلية بالتصرف بفعالية وفي الوقت المناسب.
- **تحديد أنماط الاحتيال:** تحديد أنماط الاحتيال الناشئة والعمل مع مالكي الضوابط لتنفيذ تدابير تخفيف المخاطر.
- **التوثيق:** الحفاظ على التوثيق المناسب لجميع التحقيقات والمراجعات واختبارات الضوابط التي تم إجراؤها.
المتطلبات
- 4 إلى 7 سنوات من الخبرة في إدارة مخاطر الاحتيال أو الاحتيال الداخلي أو الحوكمة، ويفضل أن تكون داخل مؤسسة مالية منظمة أو تكنولوجيا مالية.
- الخبرة مع أو إلى جانب شركات الاستشارات الأربع الكبرى في إنشاء أو تقييم أطر عمل الاحتيال الداخلية المتوافقة مع مؤسسة النقد CFF أو معايير تنظيمية مماثلة.
- الكفاءة التقنية في SQL والراحة مع تحليل مجموعات البيانات الكبيرة.
- مهارات تحقيقية وتحليلية قوية مع التعرض العملي لعمليات الاحتيال وتقييم المخاطر.
- خبرة موثقة في العمل مع المنظمين (مؤسسة النقد) وإعداد التوثيق وضمان الامتثال الكامل والنضج مقابل الأطر التنظيمية.
- مهارات تعاون واتصالات قوية، مع القدرة على العمل بشكل متقاطع الوظائف والتأثير على أصحاب المصلحة.
- الخلفية التعليمية في تكنولوجيا المعلومات أو هندسة الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو حقل تقني آخر مفضل.
- انتباه عالي للتفاصيل والتفكير المنظم والقدرة على العمل بشكل مستقل تحت إشراف بسيط.
- حكم تجاري قوي والتقدير والنزاهة عند التعامل مع المسائل السرية والحساسة.
المزايا
- الانضمام إلى فريق متنوع وملتزم من المحترفين.
- فرص النمو والتطور المهني والشخصي.
- بيئة عمل ديناميكية ومدفوعة بالبيانات.
- فرصة للمساهمة في ثورة في طريقة التسوق والدفع.
المهارات المطلوبة
SQLData AnalysisFraud Risk ManagementFraud InvestigationRegulatory ComplianceInternal Controls AssessmentSAMA ComplianceRisk AssessmentDocumentationStakeholder Collaboration
شارك هذه الوظيفة
تنبيهات ذكية
اختر متى نخبرك. · 1 مفعّل
كل وظائف تمارا
جميع الوظائف الجديدة
وظائف في الرياض
وظائف جديدة في هذه المدينة
وظائف المبيعات وتطوير الأعمال
وظائف في نفس المجال