محقق رئيسي في التهرب الجمركي
Evasion Lead Investigator
يعد شاغلو الوظائف في هذا المستوى من المحترفين ذوي الخبرة القادرين على القيام بالعمل بتوجيهات عامة. إنهم مهتمون بشكل أساسي بتطوير حلول للتحديات التي تتطلب بعض التحليل لفهمها وحلها، ومعالجة القضايا التي يتم تصعيدها من المستويات المبتدئة. يقومون بأنشطة تشغيلية معقدة تشمل تطوير خطة تحقيق تشغيلية، وتحديد جدول دور المحققين، ومراجعة تصنيف وتصنيف المخاطر في حالات التحقيق المرفوعة، وإدارة التحقيقات المتعلقة بالتهرب الجمركي، وتقييم أنشطة التحقيق لضمان الاتساق وإدارة أنشطة المحققين لتقييم الأداء.
تخطيط التحقيق في التهرب الجمركي
التحقيق في التهرب الجمركي
إعداد تقرير التحقيق في التهرب الجمركي
التنظيم والعمليات
إدارة الموظفين
المؤهلات المطلوبة
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو القانون أو ما يعادلها مطلوبة
- مراجعة خطط التحقيقات الجمركية المُعدة وتكوين فهم واضح للأهداف والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبدء تطوير خطة تشغيلية للتحقيق مناسبة تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)
- تطوير خطة تشغيلية للتحقيقات لقيادة أنشطة التحقيق اليومية وتحديد الخصائص المميزة للتركيز عليها خلال عملية التحقيق وفقًا للاحتياجات والاستراتيجية الشاملة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)
- تحديد جدول دور المحققين وفقًا للخطة التشغيلية للتحقيق المُعدة، وضمان تغطية جميع المناطق بشكل فعال وفي الوقت المناسب
- مراجعة وتقييم حالات التحقيق المرفوعة لتصنيف وتصنيف المخاطر المحددة وإنشاء ملف في النظام
- إجراء تحقيق في التهرب الجمركي، والاحتيال، والانتهاكات من خلال تقنيات مختلفة مثل ما بعد التخليص، والإعلان، والتقييم، والقيود، إلخ، لدراسة الأدلة ذات الصلة بشكل متعمق وتحديد السبب بالتعاون مع مراجعي الحسابات المشاركين في الإحالة الداخلية
- تقييم أنشطة التحقيق لضمان الاتساق والتوحيد القياسي بناءً على مبادئ توجيهية التحقيق وإبراز الأنشطة غير المتوافقة لتوصية التعديلات المطلوبة
- إدارة أنشطة المحققين لضمان الامتثال السليم لخطة التشغيلية للتحقيق وإبلاغ النتائج لتقييم الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا لذلك
- تلقي وتحليل الاعتراضات والطعون على قرارات التحقيق لإجراء إعادة التقييم والتسوية وفقًا للمواعيد النهائية والسياسات والإجراءات
- إعداد تقرير التقييم النهائي بما في ذلك النتائج لضمان تنفيذ النتائج في النظام للاستخدام في المستقبل
- توحيد جميع الاتجاهات المحتملة والإجراءات المتكررة في تقرير واحد وفقًا لمدونة الأخلاقيات ومعايير الجودة وإرسالها إلى أصحاب المصلحة المعنيين للتأكيد
- إعداد تقرير أداء المحققين الذي يبرز الفجوات التشغيلية واحتياجات التدريب للتحسين والارتقاء بأنشطة التحقيق
- اتباع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة لضمان تنفيذ العمل بطريقة منظمة ومتسقة
- المساعدة في حل المشكلات المتصاعدة وتقديم الدعم اللازم للفريق المبتدئ لضمان تنفيذ العمل بكفاءة
- تصعيد المشكلات المعقدة إلى الشخص المعني لضمان إغلاق الحالات/المشكلات بشكل صحيح
- أداء واجبات أخرى حسب الطلب
- تدريب الموظفين المبتدئين على مختلف أنشطة الوظائف لضمان نقل المعرفة، عند الانطباق
- توفير توجيه واضح، وتحديد المهام، وتكليف وتفويض المسؤولية، ومراقبة سير عمل المرؤوسين/الموظفين المبتدئين
- دعم الموظفين المبتدئين أو المباشرين لتنفيذ واجباتهم وفقًا للسياسات والإجراءات المحددة
الخبرة
خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة
المهارات والكفاءات
- التعاون والتواصل
- تطوير المهنية
- الإجراءات الجمركية المتقنة
- التركيز على النتائج
- التركيز على العملاء
- التحقيقات الجنائية المتقنة
- تمكين التغيير والابتكار المتقن
- تطوير مهارات التفاوض والتأثير
- الإجراءات الجمركية المتقنة
- الإجراءات القانونية المتقنة