مدير مكافحة غسل الأموال

• مراقبة المعاملات اليومية لتحديد وتسجيل النشاط المشبوه أو غير العادي الذي قد يشير إلى غسل الأموال أو الجرائم المالية.
• إجراء تحقيقات شاملة في أنشطة غسل الأموال المحتملة، وجمع الأدلة وتوثيق النتائج.
• ضمان امتثال الشركة لجميع قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال والسياسات الداخلية ذات الصلة.
• تحليل بيانات العملاء وأنماط المعاملات لاكتشاف وتقييم عوامل الخطر.
• إعداد وتقديم تقارير النشاط المشبوه (SARs) وغيرها من التقارير التنظيمية بدقة وفي الوقت المناسب.
• التعاون مع الفرق الداخلية، مثل الامتثال، والقانون، وإدارة المخاطر، لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال.
• المساعدة في تطوير وتنفيذ وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال في الشركة.
• تقديم التدريب والإرشاد للموظفين حول متطلبات وممارسات مكافحة غسل الأموال.
• مواكبة التغييرات التنظيمية والاتجاهات في الصناعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
• دعم عمليات التدقيق والفحص التنظيمي المتعلقة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال.
• الحفاظ على سجلات مفصلة للتحقيقات والتقارير وأنشطة الامتثال لأغراض مراجعة الحسابات.
• درجة البكالوريوس في التمويل أو القانون أو ما يعادلها من الخبرة.
• 0-2 سنة من الخبرة في مكافحة غسل الأموال.
• مهارات تحليلية وتحقيقية قوية.
• مهارات تواصل ممتازة ومهارات تواصل بين الأشخاص.
• شهادات CAMS، CCO، والجرائم المالية المهنية هي ميزة إضافية.
• نحن فريق دولي من المهنيين الملهمين الموجودين في جميع أنحاء العالم.
• لدينا ثقافة شركة شاملة، تعانق التنوع، والنزاهة، والشفافية. نسعى لتحقيق التوازن بين العمل والحياة ونقدر اللحظات التي تقضيها مع أحبائك خارج العمل، بروح المنتج الذي نقدمه، نحن رعاة وملهمون لموظفينا.
• يُمنح موظفونا 100٪ من الثقة والحرية لتطبيق رؤيتهم الخاصة وتقديم أفكارهم من اليوم الأول في تابي. أنت المسؤول عن مجال عملك. نشجع الجميع على التفكير واتخاذ القرارات كما لو كان تابي عملهم الخاص، لأنه كذلك بالفعل. برنامج خيارات أسهم الموظفين متاح للجميع.
• ستحصل على فرصة للتعلم والنمو في واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نمواً في المنطقة
• نقدم لك دعم الانتقال بالإضافة إلى توجيهك خلال جميع العملية.
• سنزودك بالأجهزة اللازمة لعملك.

المهارات المطلوبة