محقق احتيال أول
Senior Fraud Investigator
نبذة عنا
تمارا هي منصة التمويل الرقمي الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، تهدف إلى مساعدة الناس على تحقيق أحلامهم من خلال بناء أكثر تطبيق مالي في العالم يركز على العميل. تخدم الشركة ملايين المستخدمين في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وتتعاون مع علامات تجارية عالمية وإقليمية رائدة مثل شي إن، وجرير، ونون، وأمازون، وأيكيا، وإكسترا، وفارفاتش، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تمارا هي أول شركة تمويل رقمي في المملكة العربية السعودية، مدعومة من قبل صندوق الاستثمار، وشركة رأس المال، وشركة تشيك أوت، وغيرها، وتعمل من مقرها الرئيسي في الرياض، المملكة العربية السعودية، مع مكاتب دعم إقليمية وعالمية أخرى.
دورك
نبحث عن محقق احتيال أول لفريق الثقة والسلامة. كمحقق احتيال أول، ستتولى قيادة التحقيقات المعقدة، وتحديد أنماط الاحتيال والجرائم المالية المتقدمة، وستكون شريكًا رئيسيًا للجهات المعنية عبر الوظائف لتعزيز الوقاية، والضوابط، والتميز التشغيلي.
من المتوقع أن تُظهر حُكمًا تحقيقيًا قويًا، وتؤثر في النتائج من خلال تقارير واضحة، وتسليط الضوء بشكل استباقي على المخاطر والآراء التي تحسن وضع أمان تمارا. ستقوم أيضًا بتوجيه المحققين المبتدئين والمساعدة في صقل أطر التحقيق، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير الجودة.
مسؤولياتك
خبرتك
- قيادة التحقيقات من البداية إلى النهاية في الحالات ذات المخاطر العالية أو التأثير العالي (الاحتيال، وأنماط غسل الأموال/الجرائم المالية، وإساءة استخدام الحسابات، وإساءة استخدام التجار، وغيرها من الأنشطة المشبوهة).
- إجراء تحليل متعمق عبر إشارات/مصادر متعددة للكشف عن الأنماط، والاتجاهات، والتهديدات الناشئة.
- إنتاج تقارير تحقيق عالية الجودة مع جداول زمنية واضحة، وأدلة، واستنتاجات، وإجراءات موصى بها.
- التعاون مع فرق المخاطر، والامتثال، والمنتج، والبيانات، والهندسة لتحسين قواعد الكشف، والضوابط، والأدوات؛ ترجمة نتائج التحقيق إلى حلول قابلة للتطوير.
- تقديم التدريب، ومراجعة الحالات، وتقديم الإرشادات للمحققين الآخرين؛ رفع جودة التحقيق واتساقه.
- تحديد وإعادة صياغة إجراءات التشغيل القياسية، ومعايير جودة ضمان الجودة، ومعايير التصعيد؛ المساعدة في تحسين وقت الدوران والدقة.
- التواصل مع العملاء والتاجرين (باللغتين العربية والإنجليزية) للتحقق من التفاصيل وحل الحالات المعقدة.
- العمل في جدول مرن/نوبة/منطقة عمل، بما في ذلك العطلات والأيام الأخرى.
- 3-5 سنوات من الخبرة في مجال الاحتيال، وعمليات المخاطر، وغسل الأموال، ورصد المعاملات، أو التحقيقات.
- مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.
- تواصل شفهي وكتابي ممتاز؛ القدرة على كتابة روايات تحقيق واضحة ومقنعة.
- الخبرة في استخدام أدوات الاحتيال/المخاطر وأدوات إدارة الحالات (مثل مجموعة IB، وساردين، وفوكال/موزون، وسيون).
- إتقان اللغة العربية والإنجليزية.
- القدرة على العمل في نوبات وأيام عطلة.