أخصائي أول لكشف ومنع الاحتيال

المسؤوليات

• إجراء مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتنبيهات الاحتيال؛ فرز الحالات عالية الخطورة ورفعها فوراً (CFFR 3.3.1)
• إجراء مراجعة المعاملات والتحقق منها وتحليل الاستثناءات لتحديد وتخفيف مخاطر الاحتيال في الوقت الفعلي
• إجراء تحقيقات الاحتيال: جمع الأدلة وتوثيق الحالة وإعداد تقارير التحقيق (CFFR 3.4.2–3.4.3)
• إجراء تحليل الأسباب الجذرية للحالات التي تم التحقيق فيها والمساهمة في توثيق الدروس المستفادة (CFFR 3.4.4–3.4.5)
• تنفيذ فحوصات فحص الاحتيال للموظفين والتحقق من الأطراف الثالثة أثناء التعيين (CFFR 3.2.2, 3.2.4)
• مراقبة أنشطة الموظفين عالية المخاطر والإبلاغ عن الحالات الشاذة لمراجعة الإدارة (CFFR 3.3.2)
• تطوير وتقديم وحدات تدريبية للتوعية بالاحتيال للموظفين الداخليين (CFFR 3.2.5)
• إعداد مواد اتصال خارجية للعملاء لحملات التوعية بالاحتيال (CFFR 3.2.6, 3.2.12)
• مراجعة كفاية ضوابط الاحتيال للمنتجات والخدمات الجديدة قبل الإطلاق
• الحفاظ على تقارير الإبلاغ عن المخالفات ورفعها؛ ضمان التوثيق والتوجيه المناسبين (CFFR 3.3.3)
• تحديث نظام إدارة حالات الاحتيال؛ الحفاظ على سلسلة custody للأدلة (CFFR 3.4.3)
• إعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية لكشف الاحتيال تحدد الاتجاهات والأنماط الناشئة
• تنفيذ الإجراءات التصحيحية بما في ذلك إخطار العملاء ومعالجة الحسابات والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون (CFFR 3.4.6)
• فحص المعاملات المميزة بشكل استباقي بحثاً عن مؤشرات الاحتيال وأنماط الهجمات الحاسوبية

التعليم

الخبرة

المهارات

• لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في العمل عن بُعد وفي المكتب وفي الأنماط الهجينة.
• نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم.
• نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريباً منتظماً ومخصصاً سنوياً للتعلم لمواجهة التحديات الجديدة وتنمية مسيرتك المهنية في بيئة نمو فائقة.
• انضم إلى فريق موهوب يضم أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة.
• نقدم الاستقلالية والإرشاد والأهداف الصعبة التي تخلق فرصاً لا تصدق لك وللشركة.
• ستحصل على قدر كبير من المسؤولية والثقة. نعتقد أن أفضل النتائج تأتي عندما يُمنح الأشخاص المسؤولون عن وظيفة ما الحرية لفعل ما يعتقدون أنه الأفضل.

المهارات المطلوبة