أخصائي تحقيق جمركي
Customs Investigation Specialist
الهدف من الوظيفة
تنفيذ أنشطة التحقيق الجمركي المتعلقة بقضايا التهريب خارج نطاق الحل الإداري من خلال تقييم تقارير الضبط، والتحقق من الأدلة، وإعداد ملفات القضايا الكاملة للتصعيد، وضمان الامتثال للقوانين والإجراءات والمعايير التشغيلية المعمول بها.
المسؤوليات الوظيفية
تفاصيل الوظيفة
الاتصالات والجهات المعنية
المؤهلات التعليمية
درجة البكالوريوس في: القانون، إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.
- مراجعة تقارير الضبط والمستندات الداعمة لضمان الاكتمال والدقة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- تحليل وقائع القضية والأدلة المتاحة لتأكيد حدوث المخالفات بناءً على منهجيات التحقيق المحددة.
- تقييم وتوثيق المسؤولية الجنائية الأولية وإعداد نتائج القضية المنظمة.
- إعداد ملفات القضية والمستندات الداعمة المطلوبة للإحالة إلى النيابة العامة.
- إجراء مقابلات مع المشتبه بهم، وتسجيل الأقوال، وضمان إبلاغ المشتبه بهم بحقوقهم القانونية وفقًا للإجراءات.
- ضمان الإخطار في الوقت المناسب للنيابة العامة عند وقوع الحادث وفقًا للبروتوكولات المحددة.
- إعداد الطلبات الرسمية لبدء الإجراءات الجنائية الجمركية وتقديمها للمراجعة والموافقة.
- الحفاظ على سجلات دقيقة ومنظمة لأنشطة التحقيق والتوثيق.
- التنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين (القانوني، العمليات، الامتثال) لاستكمال متطلبات القضية.
- تحديد المعلومات المفقودة أو الفجوات في توثيق القضية والمتابعة لضمان الاكتمال.
- تصعيد القضايا المعقدة أو غير الواضحة إلى السلطة العليا مع التبرير المناسب والتحليل الداعم.
- المساهمة في الحفاظ على الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية ومتطلبات التدقيق.
الخبرة
2 – 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الجمارك، الامتثال، التحقيق، أو الأدوار القانونية المساندة.
الكفاءات
التعاون والتواصل - قيد التطوير
إدارة العقود والاتفاقيات - قيد التطوير
التركيز على العملاء - قيد التطوير
تمكين التغيير والابتكار - قيد التطوير
الاستشارات القانونية - متمكن
الكتابة القانونية وصياغة السياسات - متمكن
التشريعات واللوائح - متمكن
التفاوض والتأثير - متمكن
الاحترافية - قيد التطوير
البحث والتحليل - متمكن
التوجه نحو النتائج - قيد التطوير