رئيس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Head of AML/CTF
من نحن
هلا هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المالية وبناء البنك المستقبلي للشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف هلا إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بدء أعمالها وإدارتها وتنميتها من خلال تزويدها بأدوات مالية وتكنولوجية متطورة.
تمتلك هلا حالياً كيانات متعددة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر (بما في ذلك هلا للمدفوعات وهلا للخدمات اللوجستية) وتقدم حلولاً تمكن التجار من رقمنة مدفوعاتهم بالإضافة إلى إدارة مبيعاتهم وعملياتهم.
تأسست هلا في عام 2017، وهي مرخصة حالياً من البنك المركزي السعودي.
المسؤوليات
- تحديد معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تنفيذ الإجراءات المحلية
- المساهمة في تطوير وإطلاق المبادرات الاستراتيجية، والعمل مع قادة المشاريع والمديرين وأعضاء الفريق الآخرين لضمان الكفاءة وتقليل مخاطر الامتثال
- المساعدة في تطوير مبادرات وبرامج الامتثال للوفاء بالالتزامات القانونية والترخيصية والتنظيمية ذات الصلة
- دعم إدارة وتنفيذ برنامج المراقبة والتقييم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- السعي لتطوير وتحسين والحفاظ على سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تحديد وإبلاغ أي تغييرات تتعلق بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تقديم المساعدة المنتظمة والإشراف على العمل الذي يقوم به فريق التحقيق – كخط أول لمراقبة والتحقيق في الأنشطة المشبوهة
- ضمان تقديم ملاحظات متسقة وفي الوقت المناسب حول الحالات التي تم تصعيدها
- ضمان إجراء العناية الواجبة تجاه العملاء والعناية الواجبة المعززة بدقة كما تتطلب التحقيقات في الحالات
- مراجعة تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة إلى وحدة التحريات المالية لضمان الدقة والاكتمال وفقاً لمتطلبات وحدة التحريات المالية قبل تقديمها
- تطوير والمشاركة في برامج ومبادرات الامتثال
- تقديم تقارير الامتثال ذات الصلة لضمان إكمال وتحليل تقارير الأنشطة المشبوهة التي تم إجراؤها بشكل صحيح
- ضمان التحقيق المفصل والسريع في جميع حوادث وحالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الحفاظ على سجل مناسب لجميع تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة إلى وحدة التحريات المالية
- إجراء عينات مستمرة/مؤقتة من عمل فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال لإجراءات الشركة ولوائحها
- الإشراف على وتنفيذ برنامج تدريبي مستمر لمكافحة غسل الأموال للموظفين الآخرين
- تقديم المساعدة المستمرة والدعم العملي والتدريب أثناء العمل لفريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- العمل مباشرة مع رئيس الجرائم المالية لتحديد وتصعيد القضايا التي تمثل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الحفاظ على علاقة جيدة مع الهيئات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون، ساما ووحدة التحريات المالية
التعليم
درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها. يمكن استبدال المستويات التعليمية بسنوات الخبرة.
الخبرة
ثماني (8) إلى اثنتي عشرة (12) سنة من الخبرة في دور مماثل.
المهارات
مهارات الكمبيوتر: متقدم في أدوات مايكروسوفت أوفيس
اللغات: إجادة اللغة الإنجليزية والعربية
معرفة متقدمة بالامتثال واللوائح
الكفاءات الأساسية
تحقيق الذات والإشباع: مستوى الكفاءة - متقدم
التآزر الجماعي والتطوير: مستوى الكفاءة - متقدم
العقلية الريادية والقيادة: مستوى الكفاءة - متقدم
الفطنة التجارية والاجتهاد: مستوى الكفاءة - متقدم
ماذا نقدم لك
نعتقد أنك ستحب العمل في هلا!
إذا كنت تعتقد أن لديك ما يلزم للانضمام إلى فريق رائع #قدم_الآن
- لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في إعدادات العمل عن بعد وفي المكتب والهجين.
- نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم.
- نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريباً منتظماً وبدل تعلم سنوي لمواجهة التحديات الجديدة وتنمية مسيرتك المهنية في بيئة سريعة النمو.
- انضم إلى فريق موهوب من أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة.
- نقدم الاستقلالية والإرشاد والأهداف الصعبة التي تخلق فرصاً لا تصدق لك وللشركة.
- ستحصل على الكثير من المسؤولية والثقة. نعتقد أن أفضل النتائج تأتي عندما يُمنح الأشخاص المسؤولون عن وظيفة الحرية لفعل ما يرونه أفضل.