موظف عقوبات
Sanctions Officer
الرياض دوام كامل 2-4 سنوات بكالوريوس
من نحن
هلا هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان (MENAP) تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المالية وبناء بنك المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف هلا إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بدء أعمالها وإدارتها وتنميتها من خلال تزويدها بأدوات مالية وتكنولوجية متطورة.
تمتلك هلا حالياً كيانات متعددة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر (بما في ذلك هلا للمدفوعات وهلا للخدمات اللوجستية) وتقدم حلولاً تمكن التجار من رقمنة مدفوعاتهم وإدارة مبيعاتهم وعملياتهم.
تأسست هلا في عام 2017، وهي مرخصة حالياً من البنك المركزي السعودي.
المسؤوليات
- إجراء فحص أسماء العقوبات للعملاء الجدد والحاليين والمعاملات والموظفين والأطراف الثالثة.
- تحليل التنبيهات الناتجة عن أنظمة الفحص وتقييم درجة التطابق (تطابق خاطئ / تطابق حقيقي).
- إجراء التحقيقات اللازمة للتطابقات المحتملة وجمع الأدلة والمعلومات الداعمة قبل رفعها إلى مدير العقوبات.
- تنفيذ تعليمات إيقاف أو تعليق المعاملات عند الحاجة.
- تحديث سجلات الفحص وضمان توثيق كامل ودقيق.
- تنفيذ تجميد أو حظر مؤقت للمعاملات أو الحسابات عند تأكيد التطابقات، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
- تحديث ومراجعة قوائم العقوبات المعتمدة داخل النظام وضمان انعكاس التحديثات التنظيمية في الوقت المناسب.
- الحفاظ على سرية تامة للمعلومات المتعلقة بحالات العقوبات.
- دعم تنفيذ طلبات الجهات المختصة المتعلقة بحالات عقوبات محددة، وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
- المساهمة في تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة من خلال تقديم ملاحظات عملية لتحسين معايير ومعاملات الفحص.
- إجراء إعادة فحص دورية للعملاء الحاليين عند تحديث قوائم العقوبات أو تغيير بيانات العملاء.
- دعم اختبار فعالية نظام فحص العقوبات من خلال مراجعة العينات والتحقق من نتائج التطابق.
المؤهلات
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
- يمكن النظر في سنوات الخبرة ذات الصلة بدلاً من التعليم الرسمي.
- يمكن استبدال المستويات التعليمية بسنوات الخبرة.
- 2-4 سنوات من الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.
- قدرات تحليلية واستقصائية قوية.
- فهم متعمق لعمليات فحص العقوبات ومنهجيات مطابقة الأسماء.
- القدرة على تقييم سيناريوهات المخاطر المعقدة وتقديم توصيات سليمة.
- مهارات قوية في التوثيق وكتابة التقارير.
- مهارات تواصل جيدة باللغتين العربية والإنجليزية.
- شهادات ذات صلة مثل CCO أو CGSS أو ما يعادلها.
الكفاءات
- الوعي التنظيمي – proficient
- المهارات التحليلية والاستقصائية – proficient
- القدرة على تقييم المخاطر – proficient
- دعم القرار وتقييم الحالات – proficient
- التوثيق وإعداد التقارير – proficient
- مهارات التواصل – proficient
- التعاون الجماعي – proficient
- المبادرة والملكية – proficient
ما نقدمه لك
نعتقد أنك ستحب العمل في هلا!
إذا كنت تعتقد أن لديك ما يلزم للانضمام إلى فريق رائع #apply_now
- لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في العمل عن بعد وفي المكتب والعمل الهجين.
- نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم.
- نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريباً منتظماً وبدل تعلم سنوي لمواجهة التحديات الجديدة وتنمية مسيرتك المهنية في بيئة سريعة النمو.
- انضم إلى فريق موهوب يضم أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة.
- نقدم الاستقلالية والإرشاد والأهداف الصعبة التي تخلق فرصاً لا تصدق لك وللشركة.
- ستحصل على قدر كبير من المسؤولية والثقة. نعتقد أن أفضل النتائج تأتي عندما يُمنح الأشخاص المسؤولون عن وظيفة ما الحرية في فعل ما يرونه أفضل.
المهارات المطلوبة
AML/CTFSanctions ScreeningName MatchingRisk AssessmentInvestigative SkillsDocumentationReportingCommunicationCCOCGSS
شارك هذه الوظيفة
تنبيهات ذكية
اختر متى نخبرك. · 1 مفعّل
كل وظائف هلا
جميع الوظائف الجديدة
وظائف في الرياض
وظائف جديدة في هذه المدينة
وظائف المبيعات وتطوير الأعمال
وظائف في نفس المجال