متدرب مكافحة غسل الأموال

• دعم فريق مكافحة غسل الأموال في العناية الواجبة بالعملاء، والعناية الواجبة المعززة، وأنشطة المراقبة المستمرة.
• المساعدة في مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات وتحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة لمزيد من التحقيق.
• دعم عمليات فحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً والوسائط السلبية وعمليات التصعيد.
• المساعدة في تحقيقات مكافحة غسل الأموال من خلال جمع معلومات العملاء والمعاملات والحسابات ذات الصلة.
• الحفاظ على سجلات دقيقة لمكافحة غسل الأموال، وتوثيق الحالات، والأدلة الداعمة.
• دعم إعداد تقارير مكافحة غسل الأموال ولوحات المعلومات والمعلومات الإدارية.
• إجراء أبحاث حول متطلبات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والعقوبات والمتطلبات التنظيمية لدعم الفريق.
• المساعدة في تحديد وتصعيد مخاطر مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المحتملة وفقاً للسياسات والإجراءات الداخلية.
• دعم المراجعات الدورية وتحديثات إجراءات وضوابط وتوثيق مكافحة غسل الأموال.
• التعاون مع الفرق ذات الصلة لحل الاستفسارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وضمان إنجاز الضوابط المطلوبة في الوقت المناسب.
• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو القانون أو الاقتصاد أو إدارة المخاطر أو مجال ذي صلة.
• مهارات تحليلية قوية ومهارات حل المشكلات مع اهتمام جيد بالتفاصيل.
• مهارات تواصل كتابية وشفوية جيدة.
• القدرة على العمل مع معلومات سرية وحساسة بسرية تامة.
• الراحة في العمل مع البيانات وإجراء أبحاث منظمة.
• مهارات تنظيمية قوية والقدرة على إدارة مهام متعددة.
• معرفة جيدة ببرنامجي Microsoft Excel وPowerPoint.
• اهتمام حقيقي بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والامتثال والتكنولوجيا المالية أو إدارة المخاطر.
• عقلية استباقية مع رغبة في التعلم وتحمل مسؤولية المهام.

المهارات المطلوبة