مسؤول مكافحة غسل الأموال

• إجراء مراقبة المعاملات ومراجعة التنبيهات لتحديد الأنشطة المشبوهة أو غير المعتادة.
• إجراء مراجعات KYC والعناية الواجبة تجاه العملاء وفقًا لسياسات AML/CTF والمتطلبات التنظيمية.
• إجراء فحص العقوبات وقوائم المراقبة ورفع التطابقات المحتملة لمزيد من التحقيق.
• التحقيق في المعاملات المشبوهة ونشاط العملاء، وتوثيق النتائج والتوصيات بشكل مناسب.
• دعم إعداد وتقديم تقارير المعاملات/الأنشطة المشبوهة وفقًا للمتطلبات المعمول بها.
• مراقبة حسابات العملاء والمعاملات بحثًا عن مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال ومخاطر الجرائم المالية الأخرى.
• الحفاظ على سجلات تحقيق دقيقة وكاملة وتوثيق الحالات والأدلة الداعمة.
• تصعيد الحالات عالية المخاطر أو المعقدة إلى مدير مكافحة غسل الأموال أو أصحاب المصلحة المعنيين في الوقت المناسب.
• دعم تنفيذ وتحسين ضوابط وعمليات وإجراءات AML/CTF بشكل مستمر.
• المساعدة في تقييمات مخاطر AML/CTF والمراجعات الدورية وإعداد التقارير والطلبات التنظيمية.
• التعاون مع فرق الامتثال والمخاطر والعمليات والمنتجات والتكنولوجيا لمعالجة قضايا AML/CTF وتعزيز الضوابط.
• البقاء على اطلاع على الأنماط الناشئة لـ AML/CTF والتطورات التنظيمية ومخاطر الجرائم المالية ذات الصلة بالتقنية المالية والمحافظ الرقمية.
• دعم عمليات التدقيق الداخلي وتفتيشات ساما والمراجعات التنظيمية الأخرى من خلال توفير الوثائق والمعلومات المطلوبة.

المؤهلات

• درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
• 2-4 سنوات من الخبرة في AML/CTF أو الامتثال للجرائم المالية أو مراقبة المعاملات أو KYC أو مجال ذي صلة، ويفضل أن يكون ذلك في التقنية المالية أو الخدمات المصرفية أو الخدمات المالية.
• فهم جيد لمتطلبات AML/CTF الخاصة بساما ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF) ومبادئ الامتثال للجرائم المالية.
• خبرة في إجراء مراقبة المعاملات ومراجعات KYC وفحص العقوبات والتحقيق في الأنشطة المشبوهة.
• الإلمام بأنظمة AML ومنصات مراقبة المعاملات وأدوات إدارة الحالات.
• الشهادات المهنية مثل CAMS أو ICA أو ما يعادلها تعتبر ميزة إضافية.

المزايا

• لدينا ثقافة شركة شاملة تحتضن التنوع والنزاهة والشفافية. نسعى لتحقيق التوازن بين العمل والحياة ونعتز باللحظات التي تقضيها مع أحبائك خارج العمل. وبنفس روح منتجنا، نحن مهتمون بموظفينا ونرعاهم.
• يُمنح موظفونا ثقة كاملة وحرية لتطبيق رؤيتهم الخاصة وطرح أفكارهم من اليوم الأول في تابي. أنت المسؤول عن مجال عملك. نشجع الجميع على التفكير واتخاذ القرارات كما لو كانت تابي أعمالهم الخاصة، لأنها كذلك. برنامج خيارات الأسهم متاح للجميع.
• ستتاح لك فرصة التعلم والنمو في واحدة من أسرع شركات التقنية المالية نموًا في المنطقة.
• نقدم لك دعم إعادة التوطين ونرشدك خلال جميع الإجراءات.
• سنوفر لك الأجهزة المطلوبة لعملك.

المهارات المطلوبة