أخصائي أول للتحقيقات المالية
Financial Investigation Senior Specialist
الغرض من الوظيفة: يؤدي الموظفون في هذا المستوى أعمالهم تحت إشراف بسيط، حيث يعملون ضمن نطاق المبادئ التوجيهية والإجراءات لإعداد تقارير أكثر تعقيدًا أو تقارير غير مخطط لها ذات صلة بمجال عملهم، وتكمن أهميتهم في مساهمتهم في إنجاز الإنجازات أو الأهداف التشغيلية ضمن المجال الوظيفي المحدد.
المسؤوليات الوظيفية
- إجراء التحقيقات المالية والتحقيقات بالتوازي مع التحقيق الجنائي في القضايا.
- الاستماع إلى الأقوال والإبلاغ عن الحقوق القانونية.
- العمل على تحليل التقارير الواردة من الجهات المختصة وحالات الاشتباه.
- تتبع وتحليل الحركات المالية المشبوهة.
- أداء المهام الأخرى حسب الحاجة.
التفاصيل الوظيفية
الاتصالات والاتصالات
التعليم: درجة البكالوريوس في الدراسات القانونية أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها مطلوبة.
الخبرة: خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة.
الكفاءات: التعاون والتواصل - تطوير التحقيقات الجنائية - تطوير التركيز على العملاء - تطوير الصلاحيات الجمركية - تطوير الإجراءات الجمركية - تطوير تمكين التغيير والابتكار - تطوير الإجراءات القانونية - تطوير التفاوض والتأثير - تطوير الاحترافية - تطوير النتائج الموجهة - التطوير