مدير مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المسؤوليات الخاصة بالوظيفة

• تشغيل وإدارة وظيفة مراقبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البداية إلى النهاية، بما في ذلك قبول العملاء، واعرف عميلك (KYC)، والعناية الواجبة (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، ومراقبة المعاملات، والتحقيقات، والتصعيد، وإدارة المخاطر المستمرة.
• مراجعة عمليات قبول العملاء وتحديثات اعرف عميلك الدورية والحصول على الموافقات المطلوبة للعملاء ذوي المخاطر العالية، والأشخاص السياسيين البارزين (PEPs)، وهياكل الملكية المعقدة، والمالكين المستفيدين النهائيين (UBOs)، وتقييمات مصدر الأموال/مصدر الثروة، مع توثيق واضح وسجلات جاهزة للتدقيق.
• تصميم وصيانة ومراجعة واختبار وتعزيز سيناريوهات وقواعد وعتبات ومنطق مراقبة المعاملات لضمان الكشف الفعال عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحسين المستمر لجودة المراقبة.
• الإشراف على دورة حياة التعامل مع التنبيهات والتحقيقات، وضمان المراجعة في الوقت المناسب، والتحليل السليم، والتوثيق المناسب، والتصعيد المنظم للحالات المشبوهة إلى وظيفة الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديمها إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
• مراجعة وتحديث تصنيفات مخاطر العملاء (منخفضة، متوسطة، عالية) بناءً على عوامل الخطر الداخلية والخارجية ذات الصلة، والتغيرات في ملف العميل أو سلوكه، أو التطورات التنظيمية أو القانونية، ومؤشرات المخاطر المادية الأخرى، وضمان الموافقات المناسبة والحوكمة والتوثيق.
• قيادة تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تغطي العملاء والمنتجات والخدمات وقنوات التسليم والتعرض الجغرافي وحجم وطبيعة أنشطة هلا، وضمان بقاء المراقبة والعناية الواجبة وإجراءات الرقابة متوافقة مع مستويات المخاطر المحددة.
• العمل كمستشار رئيسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأصحاب المصلحة الداخليين المعنيين، بما في ذلك الأعمال والمنتجات والعمليات والتكنولوجيا والمخاطر والشؤون القانونية والامتثال والمالية وخدمة العملاء ولجان الحوكمة العليا، وتقديم التوجيه بشأن المبادرات والتغييرات وإجراءات تخفيف مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• قيادة تحسينات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتحسينات جودة البيانات بالتنسيق مع فرق التكنولوجيا والعمليات، بما في ذلك الأتمتة وتحسين سير العمل وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة.
• إعداد والإشراف على تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدورية، بما في ذلك التقارير الأسبوعية والشهرية والربع سنوية ونصف السنوية والسنوية، وضمان وجود مقاييس واتجاهات ومعلومات إدارية ذات مغزى.
• تمثيل المنظمة في مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات التنظيمية والتدقيق الداخلي والمراجعين الخارجيين، بما في ذلك عمليات التفتيش وطلبات المعلومات وإجراءات المتابعة.
• تطوير وتنفيذ الخطة السنوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوحدة، بما في ذلك الأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء الرئيسية ومراقبة الأداء المستمرة.
• قيادة وإدارة وتطوير فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تخصيص المهام وإدارة أعباء العمل وتقييم الأداء وتقديم برامج تدريب وتوعية مستهدفة.
• مراقبة التطورات التنظيمية والأنماط الصناعية باستمرار، وترجمتها إلى تحسينات عملية في سياسات وضوابط ومراقبة وتحقيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أداء أي واجبات إضافية متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكلف بها رئيس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو مسؤول الامتثال لغسل الأموال (MLRO).

التعليم

الخبرة

المهارات

• لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في العمل عن بعد وفي المكتب والعمل الهجين.
• نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم.
• نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريباً منتظماً وبدل تعلم سنوي لمواجهة التحديات الجديدة وتنمية مسيرتك المهنية في بيئة سريعة النمو.
• انضم إلى فريق موهوب يضم أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة.
• نقدم الاستقلالية والإرشاد والأهداف الصعبة التي تخلق فرصاً لا تصدق لك وللشركة.
• ستحصل على قدر كبير من المسؤولية والثقة. نعتقد أن أفضل النتائج تأتي عندما يُمنح الأشخاص المسؤولون عن وظيفة الحرية للقيام بما يعتقدون أنه الأفضل.

المهارات المطلوبة