قائد مكافحة غسل الأموال
Anti Money laundering Lead
من نحن؟
نحن فودكس! نظام إدارة مطاعم رائد ومزود لتقنية الدفع. تأسست عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض ولها مكاتب في 5 دول، بما في ذلك الإمارات ومصر والأردن والكويت. نخدم حالياً العملاء والشركاء في أكثر من 35 دولة حول العالم. نجحت منتجاتنا المبتكرة في معالجة أكثر من 6 مليارات (نعم، مليار بحرف الباء) طلب حتى الآن! مما يجعل فودكس واحدة من أسرع شركات SaaS تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حققت فودكس ثلاث جولات تمويل، كان آخرها جمع 170 مليون دولار في أكبر جولة تمويل لشركات SaaS في المنطقة، مما يعزز قدراتها الابتكارية لخدمة أصحاب الأعمال بشكل أفضل.
الوظيفة باختصار
قيادة والإشراف على جميع أنشطة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) لـ FoodicsPay، وضمان الامتثال الكامل للوائح البنك المركزي السعودي (ساما) الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وأطر إدارة المخاطر الداخلية. يعمل قائد مكافحة غسل الأموال كخبير موضوعي ونقطة الاتصال الرئيسية للتصعيد في الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
ماذا ستفعل؟
الحوكمة والإشراف
المراقبة والتحقيقات
الإشراف على القبول واعرف عميلك (KYC)
التعامل التنظيمي
التدريب والتوعية
قيادة الفريق
ما الذي نبحث عنه؟
ماذا نقدم لك؟
نعتقد أنك ستحب العمل في فودكس!
- تطوير وتحديث وصيانة سياسات وإجراءات ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع لوائح ساما.
- وضع الخطة السنوية لمكافحة غسل الأموال وضمان تنفيذ عمليات المراقبة والمراجعات المواضيعية.
- قيادة تقييم مخاطر غسل الأموال (تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بما في ذلك مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات والجغرافيا.
- تحديد وصيانة مؤشرات المخاطر الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولوحات المعلومات للإدارة العليا ومجلس الإدارة.
- الإشراف على تنبيهات مراقبة المعاملات، ومراجعة الحالات المُصعّدة والتنبيهات عالية المخاطر.
- إدارة التحقيقات المعقدة في مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الأنشطة المشبوهة التي تنطوي على التجار أو تدفقات الدفع.
- ضمان تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) إلى وحدة التحريات المالية السعودية (GFIU) في الوقت المناسب وفقاً للمواعيد التنظيمية.
- الموافقة على ملفات العناية الواجبة المعززة (EDD)، وقبول التجار ذوي المخاطر العالية، وتعديلات تصنيف المخاطر.
- ضمان أن عمليات القبول (KYC، KYB، الملكية المستفيدة، التحقق من رمز فئة التاجر (MCC)، فحوصات العقوبات) تلبي التوقعات التنظيمية.
- الموافقة على العملاء ذوي المخاطر العالية (مثل التجار الذين يتعاملون بالنقد بكثافة، ورموز MCC غير المعتادة، والأنشطة عبر الحدود عالية الحجم).
- العمل كنقطة الاتصال الأساسية مع ساما ووحدة التحريات المالية فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال.
- تنسيق عمليات التفتيش التنظيمي وطلبات المعلومات وخطط العمل التصحيحية.
- تقديم تدريب سنوي لمكافحة غسل الأموال وتدريب متخصص لفرق الخطوط الأمامية وفرق المخاطر.
- ضمان استمرار الوعي بمكافحة غسل الأموال واختباره.
- الإشراف على محللي/موظفي مكافحة غسل الأموال، وتقديم التدريب، وضمان توزيع عبء العمل.
- درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
- شهادة CAMS مرغوبة بشدة (أو ما يعادلها).
- 4-7 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال (يفضل في المدفوعات أو الاستحواذ أو التكنولوجيا المالية).
- فهم قوي لإرشادات ساما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصيات FATF، وأنماط مخاطر المدفوعات الرقمية.
- لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في المكاتب.
- نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك المكافآت وإمكانية الحصول على أسهم.
- نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريباً منتظماً وبدل تعلم سنوي لمواجهة التحديات الجديدة وتنمية مسيرتك المهنية في بيئة سريعة النمو.
- انضم إلى فريق موهوب من أكثر من 30 جنسية يعملون في 14 دولة، واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة.
- نقدم الاستقلالية والإرشاد والأهداف الصعبة التي تخلق فرصاً لا تصدق لك وللشركة.