مسؤول العقوبات

ملخص الوظيفة

المسؤوليات الوظيفية

• إجراء فحص أسماء العقوبات للعملاء الجدد والعملاء الحاليين والمعاملات والموظفين والأطراف الثالثة.
• تحليل التنبيهات الناتجة عن أنظمة الفحص وتقييم مستوى المطابقة (مطابقة خاطئة / مطابقة صحيحة).
• إجراء التحقيقات اللازمة للمطابقات المحتملة وجمع الأدلة والمعلومات الداعمة قبل التصعيد إلى مدير العقوبات.
• تنفيذ تعليمات إيقاف أو تعليق المعاملات عند الحاجة.
• تحديث سجلات الفحص وضمان توثيق كامل ودقيق.
• تنفيذ تجميد أو حظر مؤقت للمعاملات أو الحسابات عند تأكيد المطابقات، وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
• تحديث ومراجعة قوائم العقوبات المعتمدة داخل النظام وضمان عكس أي تحديثات تنظيمية في الوقت المناسب.
• الحفاظ على سرية صارمة للمعلومات المتعلقة بقضايا العقوبات.
• دعم تنفيذ طلبات الجهات المختصة المتعلقة بقضايا عقوبات محددة، وفقاً للصلاحيات المعتمدة.
• المساهمة في تقليل الإيجابيات الكاذبة من خلال تقديم ملاحظات عملية لتعزيز معايير وبارامترات الفحص.
• إجراء إعادة الفحص الدوري للعملاء الحاليين عند تحديث قوائم العقوبات أو تغيير بيانات العملاء.
• دعم اختبار فعالية نظام فحص العقوبات من خلال مراجعة العينات والتحقق من نتائج المطابقة.

التعليم

الخبرة

المهارات

• لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في بيئات العمل عن بُعد وفي المكتب والمختلطة.
• نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم.
• نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريباً منتظماً وبدل تعلم سنوي لمواجهة تحديات جديدة وتنمية مسارك المهني في بيئة عالية النمو.
• انضم إلى فريق موهوب من أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة.
• نقدم الاستقلالية والإرشاد والأهداف الصعبة التي تخلق فرصاً لا تصدق لك وللشركة.
• سيتم منحك الكثير من المسؤولية والثقة. نعتقد أن أفضل النتائج تأتي عندما يُمنح الأشخاص المسؤولون عن وظيفة الحرية لفعل ما يعتقدون أنه الأفضل.

المهارات المطلوبة