مسؤول مكافحة غسل الأموال
Anti Money laundering Officer
من نحن؟ ❓
نحن فودكس! منظومة رائدة لإدارة المطاعم ومزود تقنية المدفوعات. تأسست في عام 2014 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض ولها مكاتب في 5 دول، بما في ذلك الإمارات ومصر والأردن والكويت. نخدم حالياً عملاء وشركاء في أكثر من 35 دولة حول العالم. نجحت منتجاتنا المبتكرة في معالجة أكثر من 6 مليارات (نعم، مليار بحرف الميم) طلب حتى الآن! مما يجعل فودكس واحدة من أسرع شركات SaaS نمواً التي ظهرت على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حققت فودكس ثلاث جولات تمويل، آخرها جمع 170 مليون دولار في أكبر جولة تمويل SaaS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما عزز قدراتها الابتكارية لخدمة أصحاب الأعمال بشكل أفضل.
الوظيفة باختصار 💡
دعم قائد مكافحة غسل الأموال في إجراء المراقبة اليومية لمكافحة غسل الأموال، والعناية الواجبة بالعملاء، والتحقيقات، والتقارير التنظيمية، وضمان الامتثال لمتطلبات البنك المركزي السعودي (SAMA) ووحدة المعلومات المالية (FIU).
المسؤوليات الرئيسية
العناية الواجبة بالعملاء (CDD) والتسجيل
العناية الواجبة المعززة (EDD) ومراجعات المخاطر العالية
المراقبة والتحقيقات
التفاعل التنظيمي
التدريب والتوعية
التقارير التنظيمية
التدريب والتوعية
ما الذي نبحث عنه؟ ❓
ما الذي نقدمه لك ❗
نعتقد أنك ستحب العمل في فودكس!
- إجراء فحوصات اعرف عميلك (KYC) واعرف عملك (KYB) أثناء التسجيل وضمان اكتمال مستندات الشركة.
- التحقق من السجل التجاري (CR)، والعنوان الوطني، ورمز تصنيف التاجر (MCC)، والملكية الفعلية، وملكية رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
- إجراء فحوصات العقوبات، والأشخاص السياسيين (PEP)، والإعلام السلبي.
- إجراء العناية الواجبة المعززة على التجار ذوي المخاطر العالية.
- مراجعة الأنماط غير العادية في ملفات التجار، بما في ذلك تقلبات المعاملات، وسلوك MCC غير الطبيعي، والأنشطة الشبيهة بالنقد.
- الموافقة على العملاء ذوي المخاطر العالية (مثل التجار كثيفي النقد، ورموز MCC غير العادية، والأنشطة العابرة للحدود ذات الحجم الكبير)
- العمل كنقطة الاتصال الأساسية مع البنك المركزي السعودي (SAMA) ووحدة المعلومات المالية (FIU) فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال.
- تنسيق التفتيشات التنظيمية، وطلبات المعلومات، وخطط العمل التصحيحية.
- مراجعة تنبيهات مكافحة غسل الأموال، وتحليل سلوك العملاء، وتصعيد النشاط المشبوه إلى قائد مكافحة غسل الأموال.
- إجراء تحقيقات أولية في قضايا مكافحة غسل الأموال وإعداد ملخصات القضايا.
- المساعدة في إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) لتقديمها.
- الحفاظ على سجلات مكافحة غسل الأموال، وسجلات التحقيقات، والأدلة الداعمة.
- ضمان التوثيق في الوقت المناسب في نظام إدارة القضايا.
- دعم تقديم تدريب مكافحة غسل الأموال للمنضمين الجدد والفرق التشغيلية.
- درجة البكالوريوس في المالية، أو القانون، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.
- خبرة 1-2 سنة في مكافحة غسل الأموال، أو الاحتيال، أو الامتثال.
- مهارات تحليلية قوية ومعرفة عملية بأنظمة مكافحة غسل الأموال.
- يُفضل معرفة متطلبات البنك المركزي السعودي (SAMA) لمكافحة غسل الأموال وإجراءات تقارير المعاملات المشبوهة (STR) لوحدة المعلومات المالية (FIU).
- لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع على الابتكار والمرونة في المكاتب.
- نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك المكافآت وإمكانية الحصول على أسهم.
- نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريباً منتظماً وبدل تعلم سنوي لمواجهة تحديات جديدة وتنمية مسارك المهني في بيئة فائقة النمو.
- انضم إلى فريق موهوب من أكثر من 30 جنسية يعملون في 14 دولة، واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة.
- نقدم الاستقلالية، والإرشاد، والأهداف الصعبة التي تخلق فرصاً لا تصدق لك وللشركة.