نائب مسؤول الامتثال ومسؤول غسل الأموال (MLRO) - دويتشه بنك السعودية، مساعد/نائب رئيس

نائب مسؤول الامتثال ومسؤول غسل الأموال (MLRO) مسؤول عن تقديم الدعم لفريق الاستشارات التجارية في تعاملهم مع مجالات الأعمال و/أو البنية التحتية ذات الصلة. عادةً ما يتفاعلون يوميًا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ولديهم تغطية إقليمية و/أو قطرية. حيثما يُطلب تقديم المشورة، تشمل المشورة نصائح الضوابط من المستوى 1 والمساعدة في إجراء ضوابط المستوى 2 وتقييمات المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم نائب مسؤول الامتثال ومسؤول غسل الأموال الحفاظ على العلاقات مع المجالات الأخرى ذات الصلة من الوظيفة و/أو يعمل مباشرة مع خبراء الموضوع والفرق الأخرى من جميع أنحاء الوظيفة.

القوى العاملة الصحية والمتفاعلة والمدعومة جيدًا هي أكثر استعدادًا للقيام بعملها على أفضل وجه، والأهم من ذلك، الاستمتاع بحياتها داخل وخارج مكان العمل. لهذا السبب نحن ملتزمون بتوفير بيئة يكون فيها تطويرك ورفاهيتك في المركز.

تأمين على الحياة

تأمين الوفاة العرضية

تأمين العجز الجزئي الدائم

تأمين طبي خاص لك ولزوجك وأطفالك المعالين

ترتيبات عمل مرنة

30 يومًا من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى العطلات الرسمية وترتيبات العمل المرنة

مساهمات دويتشه بنك في خطة مدخرات مكان العمل للموظفين «Gosi» (للسعوديين فقط)

تطبيق المعايير الأخلاقية والمبادئ المهنية لدويتشه بنك

الامتثال العام للقوانين واللوائح والأنظمة والتوجيهات ومعايير المجموعة ذات الصلة

منع وتصعيد القضايا والحوادث والانتهاكات المتعلقة بالامتثال

المسائل المتعلقة بالامتثال عبر الحدود

ضمان تنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات الامتثال الكافية

تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة العمليات القطرية ذات الصلة في دويتشه بنك ولجنة الامتثال والسلطات التنظيمية حول مسائل الامتثال

القيام والمشاركة بنشاط في الإدارة الاستباقية والتفاعلية وتصعيد جميع قضايا مخاطر الامتثال والانتهاكات، على سبيل المثال، إجراء تقييمات المخاطر

مراقبة واختبار الامتثال للمتطلبات التنظيمية والضوابط الداخلية وفقًا للسياسة والمنهجية المتفق عليها؛ الإبلاغ وإدارة أي اكتشاف أو قضايا، ودعم الإدارة في تحديد خطط العمل التصحيحية

تقديم دعم الامتثال للمشاريع ذات الصلة والمنتجات الجديدة من خلال ضمان الالتزام بالمعايير ذات الصلة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها

دعم مبادرات التوعية بالامتثال

العمل كنقطة اتصال مباشرة للموظفين المحليين للمخاوف السرية فيما يتعلق بالأنشطة غير اللائقة أو غير القانونية المشتبه بها

العمل كنقطة اتصال للبنك المركزي السعودي (SAMA) وتمثيل دويتشه بنك الرياض في لجان تنظيمية مختلفة مع البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية

تقديم المشورة وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة الجرائم المالية، حيث يعتمد المشاركة في سياسات مكافحة الرشوة والفساد (ABC) ومكافحة الاحتيال الداخلي (AFI) على توفر عدد الموظفين في الموقع، وإذا لم يكن هناك، فسيتم المساعدة من قبل الفريق الإقليمي المعني.

تقديم المشورة بشأن تأثير القواعد الداخلية والخارجية الجديدة المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وضمان أن الإرشادات والإجراءات المحلية تتماشى مع المتطلبات التنظيمية.

تقييم مطابقة السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الداخلية مع الالتزامات التنظيمية ذات الصلة ومعايير مجموعة دويتشه بنك.

الإبلاغ والتواصل مع رئيس الدولة لضمان الإبلاغ والتصعيد المناسبين.

المساعدة في تطوير وصيانة إطار الضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.

الامتثال للمتطلبات التي يحددها برنامج الضوابط العالمي لمكافحة الجرائم المالية.

مكافحة غسل الأموال (AML): مراقبة المعاملات، التعامل مع تقارير المعاملات المشبوهة (STR) والإبلاغ عنها، اعرف عميلك (KYC) (العناية الواجبة المعززة، المراجعات الدورية، ضمان الجودة)

العقوبات: مراقبة التطورات التنظيمية المحلية المتعلقة بالعقوبات وإخطار التغييرات والمواصفات ذات الصلة وضمان وجود الضوابط المطلوبة.

مكافحة الاحتيال والفساد (AF&I): مساعدة رئيس الدولة فيما يتعلق بمسؤولية مكافحة الاحتيال في الدولة (بما في ذلك الاستشارات والسياسات والتدريب والمراقبة والتحقيق وما إلى ذلك)، إما مباشرة أو كحلقة وصل مع فرق مكافحة الاحتيال الإقليمية.

مكافحة الرشوة والفساد (ABC): المساعدة في تعزيز مسؤولية مكافحة الجرائم المالية تجاه مكافحة الرشوة والفساد في الدولة (بما في ذلك الاستشارات والسياسات والتدريب والمراقبة والتحقيق وما إلى ذلك)، إما مباشرة أو كحلقة وصل مع فرق مكافحة الرشوة والفساد الإقليمية.

المسؤوليات (تتخذ قرارات نهائية)

تنظيمية

تقديم مشورة تنظيمية مستمرة و/أو مخصصة

تقديم المشورة فيما يتعلق بالطلبات التنظيمية إلى هيئة السوق المالية (CMA) والمساهمة في مثل هذه الطلبات عندما تتعلق مسائل الخدمات المصرفية الخاصة.

المسؤوليات (تتخذ قرارات ضمن إطار عمل محدد)

مع رئيس الامتثال ومكافحة الجرائم المالية إدارة متطلبات/طلبات أصحاب المصلحة الرئيسيين

تقديم المشورة للأعمال وأصحاب المصلحة حسب الحاجة.

مسؤوليات القيادة

القدرة على العمل في فرق عالمية افتراضية في منظمة مصفوفية، ونقل المعرفة وتطوير قدرات أعضاء الفريق.

مسؤوليات القيادة العامة

يلتزم ويعزز قيم الشركة والإطار الأخلاقي.

يخلق ثقافة مفتوحة وشاملة حيث يتم تشجيع أعضاء الفريق الآخرين على تقديم وتحدي الأفكار والممارسات.

مؤهل ذو صلة في مكافحة غسل الأموال / الامتثال من هيئة معترف بها دوليًا (مثل ACAMS أو ICA أو ما يعادلها محليًا في المملكة العربية السعودية)

خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في مجالات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك / الامتثال داخل بنك منظم في المملكة العربية السعودية (SAMA) أو مؤسسة مالية (CMA). خبرة CMA مفضلة.

معرفة قوية بلوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ذات الصلة بهيئة السوق المالية (CMA) ولوائح CMA التنظيمية.

القدرة على بناء شراكات بناءة مع أصحاب مصلحة متنوعين والتحدي عند الحاجة.

إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حازمًا وتحليليًا ومنظمًا ومرنًا.

مهارات تنظيمية قوية وتحديد الأولويات، ومهارات اتخاذ قرار عميقة.

قوي...